Zur Wahrung von Fair Play und Nutzersicherheit werden KYC- und AML-Prozesse eingesetzt, um Identität zu prüfen, Betrug zu verhindern und finanzielle Kriminalität abzuwehren. JB Casino setzt dabei auf angemessene Sicherheitsmaßnahmen im Einklang mit regulatorischen Anforderungen in Österreich.

• Faires Spiel und gleiche Bedingungen für alle
• Schutz der Nutzerkonten und der Transaktionen
• Transparenz über Prüfungen und Meldepflichten
• Einhaltung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Anforderungen
• Förderung von verantwortungsvollem Spielen

Jede neue Registrierung erfordert eine Identitätsprüfung. Die Dokumenteneinreichung kann je nach Risikobewertung erweitert werden, um die Anforderungen an Kontoschutz und Transparenz zu erfüllen.

• Amtlicher Lichtbildausweis (staatlich ausgestellt)
• Adressnachweis (aktueller Wohnsitz)
• Bestätigung der Inhaberschaft des verwendeten Zahlungsmittels

Zur Verhinderung von Geldwäsche und anderer unzulässiger Aktivitäten setzt JB Casino auf risikobasierte Sicherheitsmaßnahmen. Diese erfüllen gesetzliche Vorgaben des GSpG, FM‑GwG sowie die einschlägigen EU-Vorgaben; Meldepflichten gegenüber der Geldwäschemeldestelle (A-FIU) werden beachtet.

• Laufende Transaktions- und Aktivitätsüberwachung zur Erkennung verdächtiger Aktivitäten
• Automatisierte Erkennungsregeln und Schwellenwerte
• Verstärkte Sorgfaltspflichten bei erhöhtem Risiko (z. B. PEP, komplexe Strukturen)
• Prüfung großer, ungewöhnlicher oder inkonsistenter Überweisungen
• Risikobewertung und Scoring des Kundenprofils
• Abgleich gegen Sanktionslisten sowie Prüfung politisch exponierter Personen
• Berichts- und Aufbewahrungspflichten, Meldungen an zuständige Behörden bei Verdachtsfällen

Zur Unterstützung von KYC, AML und Kontoschutz sind bestimmte Nutzungen untersagt. Diese Verbote dienen der Prävention von Missbrauch, dem Schutz personenbezogener Daten und der Integrität des Angebots.

• Mehrfachkonten und sonstige Identitätsumgehungen
• Verwendung gefälschter, veränderter oder gestohlener Dokumente
• Versuche der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung
• Manipulation technischer Systeme oder Spielfunktionen
• Weitergabe, Verkauf oder gemeinsame Nutzung von Kontozugangsdaten
• Einsatz von Zahlungsinstrumenten, die nicht dem Kontoinhaber gehören
• Falschangaben zur Identität oder zur Herkunft der Mittel

Verstöße gegen diese Richtlinie lösen Maßnahmen aus, die dem Schutz der Plattform, der Nutzer und den gesetzlichen Pflichten dienen. JB Casino setzt abgestufte Reaktionen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten um.

Vorübergehende oder dauerhafte Kontosperren, Einfrieren oder Einziehung von Mitteln mit Bezug zu verdächtiger Aktivität, Stornierung von Wetten oder Gewinnen, Meldung an zuständige Behörden, soweit rechtlich erforderlich.

Alle Nutzer haben vollständige, richtige und aktuelle personenbezogene Daten bereitzustellen und die Identitätsprüfung innerhalb der gesetzten Fristen abzuschließen. Auf Anfragen zur Dokumenteneinreichung ist zeitnah zu reagieren; zusätzliche Nachweise können im Rahmen der ID-Verifizierung verlangt werden. Zahlungswege dürfen ausschließlich als Kontoinhaber genutzt werden und müssen dem eigenen Namen zugeordnet sein. Verdächtige Aktivitäten sind unverzüglich dem Support zu melden, damit rechtzeitige Maßnahmen ergriffen werden können. Änderungen persönlicher Angaben sind umgehend in den Kontoeinstellungen zu aktualisieren.

Die Plattform fördert Fair Play und Transparenz, um Nutzersicherheit und Integrität des Angebots dauerhaft zu gewährleisten. Maßnahmen zur Transaktionsüberwachung und zum Kontoschutz werden im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben laufend verbessert.

• Einhaltung von KYC-/AML-Standards und regulatorischen Anforderungen
• Vertraulichkeit und Schutz personenbezogener Daten
• Laufende Überwachung und Prüfung verdächtiger Aktivitäten
• Vermeidung von Manipulation und unfairem Verhalten
• Unterstützung der Nutzer bei Fragen zu Sicherheit und verantwortungsvollem Spielen
• Geteilte Verantwortung zwischen Plattform und Nutzer
• Gleiche Bedingungen und transparente Regeln für alle